公告日期：2025-04-23

深圳和而泰智能控制股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事：孙中亮）

作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根据深圳证券交易所颁布的相关法规要求，将 2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等相关情况如下：

孙中亮，男，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾担任中国电子软件研
究院副院长、北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长城网际系统应用有限公司副总经理、清华同方股份有限公司事业部总经理、中国空间技术研究院工程师；现任深圳华大北斗科技股份有限公司董事长、总经理，兼任中国卫星导航定位协会副会长，中央企业北斗产业协同发展平台副理事长，深圳市北斗启航实业有限公司执行董事、总经理，北京北斗华大科技有限公司执行董事、经理，芯航信息（深圳）有限公司执行董事、总经理，上海航淇信息科技有限公司执行董事、经理，上海米度测控科技有限公司董事长。本人现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人，主要从自身的专业角度，在公司技术开发和产品研发过程中给予指导。

2024 年度，本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董
事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会会议出席情况

2024 年度，和而泰共召开 8 次董事会，本人作为第六届董事会独立董事，在任期内
召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加会议情况具体如下：

参加董事会情况

应出席董事 现场出席 通讯方式出 委托出 缺席次 是否连续两次未 投票情况
会次数 次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议

8 0 8 0 0 否 均为赞成票

（二）股东大会出席次数

2024 年度，和而泰共召开了 5 次股东大会，本人作为第六届董事会独立董事，列席
了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会和 2024 年第四次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议案，切实履行公司独立董事的职责。

（三）董事会专门委员会独立董事履职情况

2024 年，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、2024 年董事会薪酬与考核委员会履职情况：

（1）2024 年 3 月 28 日，主持召开第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，会
议采取现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪
酬方案的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》《关于注销 2021年股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》。

（2）2024 年 4 月 19 日，主持召开第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，会
议采取现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

（3）2024 年 4 月 30 日，主持召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，会
议采取现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于调整限制性股票回购价……
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