公告日期：2025-04-23

深圳和而泰智能控制股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事：黄纲）

作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根据深圳证券交易所颁布的相关法规要求，将 2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等相关情况如下：

黄纲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业
律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事，深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事；现任任子行网络技术股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事。本人现任公司独立董事、董事会提名委员会召集人，主要从法律角度督促防范公司运营中可能面临的风险并提出专业意见。

2024 年度，本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董
事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会会议出席情况

2024 年度，和而泰共召开 8 次董事会，本人作为第六届董事会独立董事，在任期内
召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加会议情况具体如下：

参加董事会情况

应出席董事 现场出席 通讯方式出 委托出 缺席次 是否连续两次未亲 投票情况

会次数 次数 席次数 席次数 数 自出席会议

8 4 4 0 0 否 均为赞成票

（二）股东大会出席情况

2024 年度，和而泰共召开了 5 次股东大会，本人作为第六届董事会独立董事，列席
了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会和 2024 年第四次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议案，切实履行公司独立董事的职责。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，切实履行相关责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、参与 2024 年董事会提名委员会工作情况：

（1）2024 年 3 月 28 日，主持召开第六届董事会提名委员会第四次会议，会议采取
现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023 年度董事会规模和构成情况审查》《现任董事、高级管理人员任职资格审查》。

2、参与 2024 年董事会审计委员会工作情况：

（1）2024 年 3 月 28 日，出席第六届董事会审计委员会第六次会议，会议采取现场
结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务报告》《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》《2023 年度财务决算报告》《2023年度内部控制自我评价报告》
《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》《2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度
内部审计工作计划》《会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》《关于授权审计经理暂代内部审计负责人的议案》。

（2）2024 年 4 月 19 日，出席第六届董事会审计委员会第七次会议，会议采取现场
结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2024 年第一季度报告》《2024年第一季内部审计工作……
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