公告日期：2025-04-23

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，监事会对公司回购注销部分限制性股票事宜发表如下审核意见：

公司监事会已对本次拟回购注销的公司2022年限制性股票激励计划涉及的

激励对象名单进行核实。监事会认为：

公司2022年限制性股票激励计划9名激励对象因离职或被解聘原因导致不再

具备激励对象资格（其中1人因第二个解除限售等待期内个人层面绩效考核“不

合格”而未能获得第二期限制性股票解除限售资格），根据《上市公司股权激励

管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关

规定，同意公司对该9名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计

27.40万股予以回购注销。本次回购注销及调整回购价格事项符合《上市公司股

权激励管理办法》，以及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序

符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情

况。

因此，监事会一致同意公司本次回购注销部分已获授予但尚未解除限售的

限制性股票的事宜。

本次回购注销人员名单：

序号 姓名 职务岗位

1. 劳崮 核心管理人员

2. 董平炜 核心技术（业务）人员

3. 汤维军 核心技术（业务）人员

4. 黄龙炬 核心技术（业务）人员

5. 王晶 核心技术（业务）人员

6. 丁保国 核心技术（业务）人员

7. 刘中华 核心技术（业务）人员

8. 蒋志林 核心技术（业务）人员

9 闫鼎 核心技术（业务）人员

深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会

二〇二五年四月二十三日

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