公告日期：2026-01-06

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-003
中远海运科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议决议公司于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股
东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二次会议决议召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 22 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 1 月 22 日 9:15－15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 1 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 14 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 1 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 层
多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

1.00 关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公 √

司增资的关联交易议案

1.本次会议审议的所有议案已经公司第八届董事会第二次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.议案 1 为关联交易议案，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波等有利害关系的关联股东需回避表决。

3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票并将结果在公司 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
三、现场参会的登记及注意事项

1.登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照……
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