公告日期：2025-11-19

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-036
中远海运科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长王新波先生

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00 开始

网络投票时间：2025 年 11 月 18 日

（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 22 号楼 1 层多功
能厅

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东会的股东或股东代表共计 121 人，代表股份183,953,184 股，占公司总股份的 49.4939％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东或股东代表 42 人，代表股份 183,097,560
股，占公司总股份的 49.2637％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东或股东代表 79 人，代表股份 855,624 股，
占公司总股份的 0.2302％。

3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。审议通过以下 5 项子议案：

1.01 选举王新波先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果：王新波先生获得有效选举票数为 183,612,792 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8150%。王新波先生当选公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决情况：王新波先生获得中小投资者的有效选举票数为 1,280,032 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.9936%。
1.02 选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事。

表决结果：林亦雯女士获得有效选举票数为 183,296,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6429%。林亦雯女士当选公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决情况：林亦雯女士获得中小投资者的有效选
举票数为 963,441 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4561%。
1.03 选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果：李国荣先生获得有效选举票数为 183,267,666 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6273%。李国荣先生当选公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决情况：李国荣先生获得中小投资者的有效选举票数为 934,906 股，占出席会议中小投资者所持股份的 57.6951%。
1.04 选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果：董宇航先生获得有效选举票数为 183,267,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6273%。董宇航先生当选公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决情况：董宇航先生获得中小投资者的有效选举票数为 934,909 股，占出席会议中小投资者所持股份的 57.6953%。
1.05 选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果：蒋时飞先生获得有效选举票数为 183,299,179 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6445%。蒋时飞先生当选公司第八届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决情况：蒋时飞先生获得中小投资者的有效选举票数为 966,419 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.6399%。
2.审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。审议通过以下 3 项子议案：

2.01 选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事。

表决结果：李佳铭先生获得有效选举票数为 183,358,135 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6765%。李佳铭先生当选公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决情况：李佳铭先生获得中小投资者的有……
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