公告日期：2025-10-30

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-035
中远海运科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十二次会议决议公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临
时股东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十二次会议决议召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 11 月 18 日 9:15－15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1 层
多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

票提案

1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
（5）人

1.01 选举王新波先生为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数
（3）人

2.01 选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事 ……
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