公告日期：2025-03-28

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-010
广东省广告集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：

广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会

2、召集人：公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00

网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日9:15-15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 4 月 21 日

6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也

以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G

座 3 楼会议中心。

9、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》……
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