公告日期：2025-12-17

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-039

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00

（2）网络投票时间：2025年12月16日

公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事单宇先生

公司董事长李锂先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事单宇先生主持本次会议。

6、召开会议的通知已于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-031）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数 7

其中： A 股股东人数 6

H 股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 978,971,924

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 968,816,979

H 股股东所持有表决权的股份总数 10,154,945

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 66.7194%

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 66.0274%
决权股份总数的比例

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.6921%
决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 113

所持有表决权的股份总数（股） 9,402,200

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6408%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 120

所持有表决权的股份总数（股） 988,374,124

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 67.3602%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 115

所持有表决权的股份总数（股） 9,402,400

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6408%

2、公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人出席了会议……
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