公告日期：2025-05-23

证券代码：002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2025-025

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月22日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月22日

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长李锂

6、召开会议的通知已于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-009）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数 7

其中： A 股股东人数 6

H 股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 878,142,493

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 868,816,979

H 股股东所持有表决权的股份总数 9,325,514

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 59.8477%

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 59.2121%
决权股份总数的比例

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.6356%
决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 108

所持有表决权的股份总数（股） 5,205,744

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3548%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 115

所持有表决权的股份总数（股） 883,348,237

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 60.2024%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 110

所持有表决权的股份总数（股） 5,205,944

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3548%

2、公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了会议。

3、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决结果

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下

议案，具……
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