公告日期：2025-03-29

证券代码：002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2025-009

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第六届董事会第十四次会议决议的内容，公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月22日下午14:00

网络投票时间：2025年5月22日

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、股权登记日及出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2025年5月14日（周三），截至股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

《2024 年年度报告》及其摘要、H 股《2024 年业绩公告》、

3.00 H 股《2024 年年度报告》《2024 年企业管治报告》《2024 年 √

度环境、社会及管治报告》

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的 √

议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体提案内容详见公司于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
上述提案6、7、8需由股东大会以特别决议程序表决，即须经出席……
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