公告日期：2025-09-17

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-077
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负
责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召
开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事，3 名独立董事，
与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会通过之日起三年。

2025 年 9 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董
事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：蔡永太先生

（二）非独立董事：蔡永太先生、林祥毅先生、戴兴华先生、潘志峰先生、刘静颖女士

（三）职工代表董事：黄小文先生

（四）独立董事：王凤洲先生、杨春娇女士、李万凯先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表
董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）战略委员会委员组成：董事蔡永太先生（召集人）、董事林祥毅先生、独立董事李万凯先生。

（二）审计委员会委员组成：独立董事王凤洲先生（召集人）、独立董事杨春娇女士、董事戴兴华先生。

（三）提名委员会委员组成：独立董事杨春娇女士（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事李万凯先生。

（四）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事李万凯先生（召集人）、董事蔡永太先生、独立董事王凤洲先生。

三、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

（一）总经理（总裁）：蔡永太先生

（二）董事会秘书：林祥毅先生

（三）内部审计工作负责人：王超女士

（四）证券事务代表：万樱红女士

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书林祥毅先生及证券事务代表万樱红女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0592-2273752

传真：0592-2273752

电子邮箱：002398@xmabr.com

联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 垒知控股集
团股份有限公司证券部

四、部分董事届满离任情况

本次换届完成后，原第六届董事会董事麻秀星女士不在担任公司董事和常务副总裁职务，李晓斌先生不再担任公司董事和副总裁职务，但上述离任人员均仍在公司其他岗位任职。

独立董事肖虹女士因任期届满，在本次董事会换届后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖虹女士未持有公司股份。

截至本公告披露日，麻秀星女士持有公司股份 12,224,887 股，占公司总股本的 1.75%，李晓斌先生持有公司股份 21,995,025 股，占公司总股本的 3.15%。麻秀星女士和李晓斌先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任人员所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对上述任期届满离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。