公告日期：2025-04-26

垒知控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为垒知控股集团股份有限公司（下称“公司”）的第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会的情况

2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人
认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。

（二）列席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人按时列席年度股东大会，未发生
连续两次未亲自出席会议的情况。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）2024 年，作为第六届董事会提名委员会主任委员，本人出席并主持 1 次
董事会提名委员会会议，参与审议了《关于核定 2024 年度公司高级管理人员考核指
标的议案》，审慎评估，对公司人才团队建设规划进行研究并提出建议。

（二）2024年，作为第六届董事会审计委员会委员，本人出席6次董事会审计委员会会议，参与审议了《关于公司内部审计部2023年工作总结及2024年工作计划的议案》、《公司2023年度财务报表的审计报告初稿》、《公司2023年度内部控制评价报告初稿》、《公司2023年度财务决算》、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《垒知控股集团股份有限公司2024年第一季度报告》、《关于公司内部审计部第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》、《垒知集团
2024年第一季度募集资金季度专项审计报告》、《垒知控股集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司内部审计部第二季度工作总结及第三季度工作计划的议
案、《垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》、《关于公司内部审计部第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》、《垒知集团2024年第三季度募集资金季度专项审计报告》等议案，对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行审核把关。除参加审计委员会会议之外，本人能认真执行审计委员会的工作制度，检查指导内部审计部等相关工作。

（三）2024 年，作为第六届董事会独立董事，本人出席 4 次独立董事专门会议，
参与审议了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》、《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》等议案，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重大事项进行研究、讨论并发表意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人通过线上、线下相结合的方式参加公司会议、与管理层沟通讨论、现场办公及培训学习，工作时间 17.5 天，具体工作内容如下：

（一）对董事会及专业委员会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）通过互联网、报刊等媒体渠道及时了解公司动态，掌握公司所处行业的发展情况，以及公司当前的……
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