公告日期：2025-04-26

垒知控股集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为垒知控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会的情况

2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人
认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。

（二）列席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人按时列席年度股东大会，未发生
连续两次未亲自出席会议的情况。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）2024 年，作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人出席并主持 2 次薪酬与考核委员会的会议，参与审议了《关于审核 2023 年度公司高级管理人
员经营业绩及薪酬的议案》、《关于核定 2024 年度公司高级管理人员考核指标的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，对公司董事会成员及公司高级管理人员的业绩指标，以及对限制性股票激励计划的业绩目标完成情况进行审核。

（二）2024年，作为第六届董事会战略委员会委员，本人出席1次董事会战略委员会会议，参与审议了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等议案。报告期内，本人积极主动了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，时刻关注外部环境及行业发展动向，主动与公司管理层进行沟通，提出关于公司战略发展的建设性意见和建议。

（三）2024年，作为第六届董事会提名委员会委员，本人出席1次董事会提名委员会会议，参与审议了《关于核定2024年度公司高级管理人员考核指标的议
案》，审慎评估，对公司人才团队建设规划进行研究并提出建议。

（四）2024年，作为第六届董事会独立董事，本人出席4次独立董事专门会
议，参与审议了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于2023年度利润分配预案的独立意见》、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》、《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》、《关于公司为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保事项的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议
案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》等议案，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司重大事项进行研究、讨论并发表意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人参加公司会议、与管理层沟通讨论、现场办公及培训学习，工作时间 16 天，具体工作内容如下：

（一）对董事会及专业委员会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）通过互联网、报刊等媒体渠道及时了解公司动态， 利用本人的专业优势，积极对公司发展建言献策。

（三）2024 年，本人定期与公司高管进行交流；对公司部分子公司进行考察了解，并不定期利用线上方式与其他董事、高级管理人员及生产经营管理人员进行深入交流，全面了解公司内部运作情况、生产经营情况、内部控制和财务状况，积极对公司经营管理提出建议。

（四）本人与会计师事务所进行多次沟通，就定期报告、财务问题及业务状况等进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）到企业现场办公，与公司员工深入交流，了解公司日常运营情况及所面……
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