公告日期：2025-04-26

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-035
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议
室

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度 √

的议案》

8.00 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控 √

股子公司提供担保事项的议案》

9.00 《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公 √

司提供……
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