公告日期：2025-11-18

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-032
无锡双象超纤材料股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年11月11日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年11月15日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、董文天、张伊扬，合计3人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于换届推选公司第八届董事会非职工董事候选人的议案》；

鉴于本公司第七届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，同意对董事会进行换届，推选顾希红、刘连伟、张伊扬为公司第八届董事会非独立董事候选人；推选郁崇文、张熔显、李文莉为公司第八届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期为三年，自股东会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年度审计费用拟定为人民币 65 万元。

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》及《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须经公司 2025 年第一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。