公告日期：2025-11-18

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-042
无锡双象超纤材料股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第二十二次会议决议，定于 2025 年 12 月 3 日
（星期三）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第二十二次会议决议）

（三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14 点
30 分开始；

本次股东会网络投票时间为：2025 年 12 月 3 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日
9:15 至 2025 年 12 月 3 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）本次股东会的股权登记日为：2025 年 11 月 27 日（星期
四）

（七）会议出席对象：

1、凡 2025 年 11 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、拟任董事候选人；

4、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）

二、本次股东会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案，提案1.00、2.00为等额选举

1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 选举顾希红先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘连伟先生为公司第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举张伊扬先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.02 选举张熔显先生为公司第八届董事会独立董事 √

2.03 选举李文莉女士为公司第八届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

8……
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