公告日期：2025-04-15

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-018
无锡双象超纤材料股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第十七次会议决议，定于 2025 年 5 月 9 日（星
期五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十七次会议决议）

（三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14 点 30
分开始；

网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15至2025
年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）本次股东会的股权登记日为：2025 年 4 月 30 日（星期三）
（七）会议出席对象：

1、凡 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面
形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为本
公司股东；

特别提示：本次股东会审议第6项议案《关于<2025年度日常关联
交易预计>的议案》【详见2025年4月15日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于2025年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）】，由于涉及关
联交易，公司控股股东江苏双象集团有限公司将在本次股东会上回避
该议案的表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）

二、本次股东会审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

6.00 《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 √

7.00 《……
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