公告日期：2025-09-09

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-037
江苏联发纺织股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议决定于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东
会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月22日

7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室

8、出席对象：

（1）截至2025年9月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见

附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 关于向银行申请综合授信业务额度的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票提案，提案 3、4 为等额选举

3.00 选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数（5）人

3.01 选举潘志刚先生为公司第七届董事会董事 √

3.02 选举于拥军先生为公司第七届董事会董事 √

3.03 选举孔令国先生为公司第七届董事会董事 √

3.04 选举江波先生为公司第七届董事会董事 √

3.05 选举于银军先生为公司第七届董事会董事 √

4.00 选举公司第七届董事会独立董事 应选人数（3）人

4.01 选举陈丽花女士为公司第七届董事会独立董事 √

4.02 选举郁崇文先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.03 选举毛志平先生为公司第七届董事会独立董事 √

2、披露情况

提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。