公告日期：2025-04-25

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-016
江苏联发纺织股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有
关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日

7、现场会议地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室

8、出席对象：

（1）截至2025年5月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详

见附件2）。

（2）公司董事、监事以及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于为子公司提供担保的议案 √

8.00 关于修订《公司章程》的议案 √

9.00 逐项审议关于修订及制定公司治理制度的议案 √ 作为投票对象
的子议案数：（9）

9.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

……
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