公告日期：2026-02-03

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-009
天津力生制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间

（1）现场会议：2026年2月2日（星期一）下午3:30开始

（2）网络投票：2026年2月2日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：张平董事长

6．本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

分类 人数 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）

1.总体出席情况 145 140,648,610 54.7512

其中：现场会议出席情况 6 135,738,927 52.8400

网络投票情况 139 4,909,683 1.9112

1.1 中小股东出席情况 144 9,453,759 3.6801

其中：现场会议出席情况 5 4,544,076 1.7689

网络投票情况 139 4,909,683 1.9112

备注：截至股权登记日公司总股本为257,586,843股，其中公司回购专户中股份数量为699,980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,886,863股。

公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见

序号 提案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席会议所有有 140,544,830 99.9262% 80,200 0.0570% 23,580 0.0168%

提案 《关于 2025 年前三季度 表决权股东 通过

1 利润分配的提案》 其中：中小股东 9,349,979 98.9022% 80,200 0.8483% ……
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