公告日期：2026-01-16

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-003
天津力生制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2026年第一次临时股东会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第八届董事会第三次会议决议召开。
3、会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午3:30开始

网络投票时间为：2026年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年1月26日（星期一）

6、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2026年1月26日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于2025年前三季度利润分配的提案》 √

2.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事管理办法>的提案》 √

3.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理办法>的提案》 √

4.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策管理办法>的 √

提案》

上述提案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详细内容请参见2026年1月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、本次会议登记方法

1、登记时间：2026年1月27日至1月30日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

2、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营……
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