公告日期：2025-12-23

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-087
天津力生制药股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间

（1）现场会议：2025年12月22日（星期一）下午3:30开始

（2）网络投票：2025年12月22日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15～15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：张平董事长

6．本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

分类 人数 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）

1.总体出席情况 139 136,822,337 53.4093

其中：现场会议出席情况 4 135,627,027 52.9427

网络投票情况 135 1,195,310 0.4666

1.1 中小股东出席情况 138 5,627,486 2.1967

其中：现场会议出席情况 3 4,432,176 1.7301

网络投票情况 135 1,195,310 0.4666

备注：截至股权登记日公司总股本为257,616,859股，其中公司回购专户中股份数量为1,439,980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,176,879股。

公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见

序号 提案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

《关于聘任公司2025 出席会议所有有表 136,644,677 99.8702% 139,560 0.1020% 38,100 0.0278%

提案 年度审计机构的提 决权股东 通过

1 案》 其中：中小股东表 5,449,826 96.8430% 139,560 2.4800% ……
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