公告日期：2025-11-14

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-070
天津力生制药股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月05日以书面方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2025年11月13日在公司会议室召开，董事长张平先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

本次会议选举张平先生担任公司第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。

董事张平先生对该议案回避表决。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第八届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

各专门委员会成员如下：

委员会名称 召集人 委员会成员

战略与发展委员会 张 平 张 平、滕 飞、雷 英

提名委员会 雷 英 雷 英、王 茜、张 梅

薪酬与考核委员会 魏东芝 魏东芝、段 爽、张 梅

审计委员会 张 梅 张 梅、段 爽、雷 英

任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

上述董事委员简历详见公司于2025年10月24日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-065）。
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第八届董事会聘任总经理的议案》。

本次会议同意聘任王福军先生担任公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。

董事王福军先生对该议案回避表决。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第八届董事会聘任高级管理人员的议案》。

本次会议同意聘任隆长锋先生、梁健康先生、郭晓燕女士为公司副总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

相 关 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-072）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第八届董事会聘任财务总监的议案》。

本次会议同意聘任王家颖先生担任公司财务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

相关简历详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-072）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第八届董事会聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任马霏霏女士为董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。马霏霏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。相关简历详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-072）。

马霏霏女士通讯方式如下：

办公电话：022－27641760

传 真：022－27641760

电子邮箱：lishengzqb@126.com

联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

天津力生制药股份有限公司证券事务部

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