公告日期：2025-11-14

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-073
天津力生制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间

（1）现场会议：2025年11月13日（星期四）下午2:45开始

（2）网络投票：2025年11月13日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15～15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：张平董事长

6．本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

分类 人数 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）

1.总体出席情况 56 136,048,407 53.1072%

其中：现场会议出席情况 4 135,617,027 52.9388%

网络投票情况 52 431,380 0.1684%

1.1 中小股东出席情况 55 4,853,556 1.8946%

其中：现场会议出席情况 3 4,422,176 1.7262%

网络投票情况 52 431,380 0.1684%

备注：截至股权登记日公司总股本为257,616,859股，其中公司回购专户中股份数量为1,439,980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,176,879股。

公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，采用累积投票表决审议以下提案，表决结果如下：

总表决情况 中小股东表决情况

提案编码 提案名称 占出席会议所 占出席会议中 表决结果
同意票数 有股东有效表 同意票数 小股东有效表

决权的比例 决权的比例

1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》

1.01 选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事 135,851,427 99.8552% 4,656,576 95.9415% 当选

1.02 选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事 135,842,615 99.8487% 4,6……
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