公告日期：2025-10-24

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-062
天津力生制药股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十三次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2025年第三次临时股东会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第七届董事会第五十三次会议决议召开。

3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午2:45开始

网络投票时间为：2025年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5．股权登记日：2025年11月06日（星期四）

6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8．出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2025年11月06日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

提案编码 提 案 名 称 备注（该列打勾的栏目
可以投票）

累积投票提案 提案采用等额选举

1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》 应选人数5人

1.01 选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事； √

1.02 选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事； √

1.03 选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事； √

1.04 选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事； √

1.05 选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事； √

2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的提案》 应选人数3人

2.01 选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事； √

2.02 选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事； √

2.03 选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事； √

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