公告日期：2026-01-30

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2026-008
北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2026 年 1 月 29 日审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》。公司董事会决定于 2026 年2 月27日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 29 日审议通过了《关于召开
2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 27 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月
27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 27 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象：

（1）截至 2026 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司五楼会议室。

9、股权登记日：2026 年 2 月 24 日。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

√

2.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议 逐项表决，作为投票
案 对象的子议案数：
（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行……
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