公告日期：2026-01-07

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-001
北京利尔高温材料股份有限公司

关于完成《公司章程》及相关事项工商备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15
日召开第六届董事会第十三次会议，于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第二次临
时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

近日，公司完成了监事、审计委员会成员和《公司章程》的备案手续并取得了《备案通知书》。

一、监事、审计委员会成员备案情况

备案事项 备案前 备案后

监事 周胜强、赵现华、陈东明 -

审计委员会成员 - 宋飞、袁林、赵伟

二、《公司章程》备案情况

根据北京市昌平区市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前 调整后

第一百三十九条 审计委员会成员为 3 第一百三十九条 审计委员会由董事会名，为不在公司担任高级管理人员的董 选举产生，成员为 3 名，为不在公司担事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 任高级管理人员的董事，其中独立董事
会计专业人士担任召集人。 2 名，由独立董事中会计专业人士担任

召集人。

上述调整内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。《公司章程（工商备案版）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年1月7日

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