公告日期：2025-05-13

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-025
北京利尔高温材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2025年5月4日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵伟回避表决。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证券时报》、《 证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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