公告日期：2025-04-29

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-013
北京利尔高温材料股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁颜浩先生向董事会报告了公司2024年度的经营情况、2025年度的经营计划和2025年度的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度
董事会报告的议案》。

《公司2024年度董事会报告》具体内容详见《2024年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

《公司2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2024年年度报告及摘要中的财务信息已经审计委员会审议通过，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度
财务决算报告的议案》。

《公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》。

公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司 2024 年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

若以公司现有总股本 1,190,490,839 股扣除回购专户中已回购股份25,210,000 股后的股份数量 1,165,280,839 股为基数测算，预计派发现金股利总额 38,454,267.69 元。

如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专户股份发生变动的，公司拟以每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
该项议案已经审计委员会审议通过，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

该项议案已经审计委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。