公告日期：2025-04-29

北京利尔高温材料股份有限公司

2024 年度监事会报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了股东大会和董事会， 对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，监事会对公司 的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东的合法权 益。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召集会议六次，具体如下：

序 届次 会议时 会议通过的议案情况 披露媒体名称 披露
号 间 日期

1、《关于与关联方共同投资暨关联

交易的议案》；

2、 《关于新增财务性投资调减2022

第五届 2024 年 年度向特定对象发行 A 股股票募 《中国证券报》《、证券时 2024
1 监事会 1 月 29 集资金总额暨调整公司 2022 年度 报》、《证券日报》、《上海 年 1
第十九 日 向特定对象发行 A 股股票方案的 证券报》和巨潮资讯网 月 31
次会议 议案》； （www.cninfo.com.cn） 日
3、《关于公司与认购对象签订<附

生效条件的股份认购协议之补充

协议（四）>暨关联交易的议案》。

1、《关于公司 2023 年度监事会报

告的议案》；

2、《关于公司 2023 年年度报告及

摘要的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决算

报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年度利润分配

第 五 届 2024 年 预案的议案》； 《中国证券报》《、证券时 2024
2 监 事 会 4 月 29 5、《关于续聘会计师事务所的议 报》、《证券日报》、《上海 年 4
第 二 十 日 案》； 证券报》和巨潮资讯网 月 30
次会议 6、《关于公司 2023 年度内部控制 （www.cninfo.com.cn） 日
自我评价报告的议案》；

7、《关于使用部分闲置自有资金进

行委托理财及证券投资的议案》；

8、《关于 2023 年度计提资产减值

准备的议案》；

9、《关于 2024 年第一季度报告的

议案》。

第 五 届 2024 年 1、《关于监事会换届选举第六届监 《中国证券报》《、证券时 2024
3 监 事 会 6 月 28 事会监事的议案》。 报》、《证券日报》、《上海 年 6
第 二 十 日 证券报》和巨潮资讯网 月 29

一 次 会 （www.cninfo.com.cn） 日
议

第 六 届 2024 年 《……
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