公告日期：2025-03-27

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-005
北京利尔高温材料股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2025年3月21日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工持
股计划存续期的议案》

同意将第一期员工持股计划的存续期在2025年5月27日到期的基础上延长一年，至2026年5月27日止。

关联董事赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸、刘雷、任林回避表决。

《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证券时报》、《 证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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