公告日期：2026-01-06

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2026-004
江苏长青农化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 4 日召开第
九届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，会议决定于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。现就关于召
开 2026 年第一次临时股东会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 23 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、股权登记日：2026 年 1 月 19 日（星期一）

6、现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）。

7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 19 日（星期一）下午交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、会议审议事项

本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的事项如下：

备注

提案编码 议案内容 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更独立董事的议案》 √

特别提示：

1、议案 1 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

2、议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下
（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2026年1月22日17:00点前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年……
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