公告日期：2025-04-18

民生证券股份有限公司

关于江苏长青农化股份有限公司

继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对本次公司公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金有关情况

（一）本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097 号）核准，公司于 2019 年 2 月
27 日向社会公开发行 913.8 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，公开发行可
转债募集资金总额为 913,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用21,047,380.00 元后，本次募集资金净额为 892,752,620.00 元。募集资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 2019 年 3 月 5 日出具了信会
师报字[2019]第 ZH10011 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取专户存储管理，并与募投项目实施主体、保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）本次募投项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 产品种类 项目总投资 拟使用募集资金

1 年产 6000 吨麦草畏原药项目 除草剂 36,885.00 36,885.00

2 年产 2000 吨氟磺胺草醚原药 除草剂 8,430.00 8,430.00
和 500 吨三氟羧草醚原药项目

3 年产 1600 吨丁醚脲原药项目 杀虫剂 7,716.00 7,716.00

4 年产 5000 吨盐酸羟胺项目 精细化学品 6,869.00 6,869.00

5 年产 3500 吨草铵膦原药项目 除草剂 28,140.00 28,140.00

6 年产 500 吨异噁草松原药项目 除草剂 3,340.00 3,340.00

合计 91,380.00 91,380.00

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产 3500 吨草铵膦原药项目”实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路 6 号，实施主体由全资子公司长青南通相应变更为全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司（以下简称“长青湖北”）。

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议、2021 年 12 月 8
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 500 吨三氟羧草醚原药项目”变更为“年产 1000 吨联苯菊酯原药项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金总额的比例为 9.23%，实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路 6 号，实施主体由全资子公司长青南通相应变更为全资子公司长青湖北。

公司募集资金项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金……
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