公告日期：2025-04-18

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-004
江苏长青农化股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25
日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 6 名，独立董事骆广生先生以通讯方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司现任独立董事骆广生先生、杨光亮先生、石柱先生，任期届满离任独立董事龚新海先生、李钟华女士已向公司董事会提交了《2024 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》、独立董事《2024 年度述职报告》全文刊登于
2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理孙霞林先生所作的《2024 年度总
经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》，并批准公司 2024 年年度报
告对外披露

《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯网，《2024 年
年度报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2025】第 ZH10078 号”标准无保留意见的审计报告。
公司 2024 年度共实现营业收入 352,436.01 万元，同比下降 2.49%，实现归属于
上市公司股东的净利润-11,995.36 万元，同比下降 264.06%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,533.21 万元，同比下降 246.08%。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度的经营计划、生产能力和市场需求，编制了 2025 年度财
务预算报告，确定 2025 年公司营业收入预算为 40 亿元，较 2024 年增长 13.50%，
实现扭亏为盈。公司 2025 年将通过全力推进沿江厂区腾退搬迁项目产能的有效释放，促进提质增效，同时积极开拓国内外市场，努力提高销售额，抢抓节本降耗，落实目标责任制，确保年度利润目标的实现。

特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司对2025年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2025 年 4 月 18 日的巨潮资讯
网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票……
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