公告日期：2025-05-08

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-016
贵州信邦制药股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的公告》（公告编号：2025-013）。

2、会议召集人：公司第九届董事会

3、会议主持人：董事长安吉女士

4、会议时间：2025 年 5 月 7 日 下午 14：00

5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1
号苑 15 楼会议室

6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日

7、召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 335 名，代表公司有表决权股份为 498,495,294 股，占公司有表决权股份总数的26.2863%。具体为：

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10 名，代表公司有表决权股份为 479,381,071 股，占公司有表决权股份总数的25.2784%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共325 名，代表公司有表决权股份为 19,114,223 股, 占公司有表决权股份总数的 1.0079%。

（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 326 名，代表公司有表决权股份为 19,215,537 股, 占公司有表决权股份总数的 1.0133%。具体为：

1、现场会议出席情况

名，代表公司有表决权股份为 250,698 股，占公司有表决权股份总数的 0.0132%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计 324 名，代表公司有表决权股份为 18,964,839 股, 占公司有
表决权股份总数的 1.0000%。

（三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方式，审议表决情况具体如下：

（一）《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 496,953,494 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6907%；反对 517,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1038%；弃权 1,024,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2055%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 17,673,737 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 91.9763%；反对 517,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 2.6921%；弃权 1,024,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.3316%。

本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东

（二）《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 496,940,894 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6882%；反对 585,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1174%；弃权 969,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1944%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 17,661,137 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 91.9107%；反对 585,100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 3.0449%；弃权 969,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0444%。

本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。