公告日期：2025-11-25

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-052

航天彩虹无人机股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月24日（星期一）下午14:00开始

（2）网络投票时间为：2025年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为932人，代表有效表决权的股份总数为377,217,738股，占公司有表决权的股份总数的38.2995%。截至股权登记日2025年11月19日，公司总股本为984,916,021股，本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股。

出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份数量为355,974,942股，占公司有表决权股份总数的36.1427%。

参加网络投票的股东928人，代表股份数量为21,242,796股，占公司有表决权股份总数的2.1568%。

参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共928人，代表有表决权的股份21,242,796股，占公司有表决权股份总数的2.1568%。

公司全部董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对台州南洋科技新材料产业园三宗土地及地上建筑物产权转让的议案》

表决结果：同意376,868,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074%；反对239,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小投资者的表决情况：同意20,893,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3552%；反对239,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1274%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5174%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意376,872,838股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9086%；反对229,900股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0609%；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0305%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,897,896股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.3764%；反对票为229,900股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0822%；弃权票为115,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.5414%。

以上议案作为特别决议议案经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意376,800,738股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8895%；反对212,800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.……
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