公告日期：2025-04-23

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-018
航天彩虹无人机股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年4月22日（星期二）下午14:00开始

（2）网络投票时间为：2025年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为472人，代表有效表决权的股份总数为401,070,062 股，占公司有表决权的股份总数的40.6107%。截至股权登记日2025年4月17日，公司总股本为993,609,682股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,081股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股数为987,596,601股。

出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份数量为379,725,197股，占公司有表决权股份总数的38.4494%。

参加网络投票的股东468人，代表股份数量为21,344,865股，占公司有表决权股份总数的2.1613%。

参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共469人，代表有表决权的股份21,354,565股，占公司有表决权股份总数的2.1623%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意399,272,462股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.5518%;反对1,642,000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.4094%;弃权155,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0388%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票为19,556,965股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.5821%；反对票为 1,642,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.6892%；弃权票为155,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.7286%。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意399,271,062股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.5514%;反对1,643,400股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.4098%;弃权155,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0388%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票为19,555,565股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.5756%；反对票为 1,643,400股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.6958%；弃权票为155,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.7286%。

（三）审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意399,860,862股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.6985%;反对242,100股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0604%;弃权967,100股（其中，因未投票默认
弃权1,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表……
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