公告日期：2025-02-28

中信建投证券股份有限公司

关于航天彩虹无人机股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对航天彩虹使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月1日出具的《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806号），公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除各项发行费用7,407,773.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额903,292,223.59元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月2日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第110C000745号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，募集资金拟投入以下项目，具体情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 扣除发行费用后拟
金金额 投入募集资金净额

1 CH-4 增强型无人机科研项目 13,816.00 12,330.00 12,330.00

2 无人倾转旋翼机系统研制项目 5,779.00 4,510.00 4,510.00

3 隐身无人机系统研制项目 46,886.00 37,110.00 37,110.00

4 低成本机载武器科研项目 7,419.00 5,790.00 5,790.00

5 彩虹无人机科技有限公司年产 XX 8,619.00 4,010.00 4,010.00
枚低成本机载武器产业化项目

6 补充流动资金 27,320.00 27,320.00 26,579.22

合计 109,839.00 91,070.00 90,329.22

截至2025年2月27日，公司募集资金以委托贷款方式累计投入募集资金投资项目共人民币46,930.00万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币16,996.55万元；加上购买的未到期的现金管理产品后，未使用的募集资金余额为人民币19,996.55万元。

公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和募集资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及进度，部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。

（二）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增……
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