公告日期：2025-02-28

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-005
航天彩虹无人机股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日
召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过 1.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该1.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 1 日出具的《关于核准
航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除各项发行费用 7,407,773.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 903,292,223.59 元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特

殊普通合伙）于 2021 年 11 月 2 日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司
验资报告》（致同验字（2021）第 110C000745 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，
募集资金拟投入以下项目，具体情况如下： 单位：万元

序 项目投资总 拟使用募集资 扣除发行费用
号 项目名称 额 金金额 后拟投入募集
资金净额

1 CH-4 增强型无人机科研项目 13,816.00 12,330.00 12,330.00

2 无人倾转旋翼机系统研制项目 5,779.00 4,510.00 4,510.00

3 隐身无人机系统研制项目 46,886.00 37,110.00 37,110.00

4 低成本机载武器科研项目 7,419.00 5,790.00 5,790.00

5 彩虹无人机科技有限公司年产 XX 枚低 8,619.00 4,010.00 4,010.00

成本机载武器产业化项目

6 补充流动资金 27,320.00 27,320.00 26,579.22

合计 109,839.00 91,070.00 90,329.22

截至 2025 年 2 月 27 日，公司募集资金以委托贷款方式累计投入募
集资金投资项目共人民币 46,930.00 万元，扣除部分发行费用、手续费，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民币 16,996.55 万元；加上购买的未到期的现金管理产品后，未使用的募集资金余额为人民币 19,996.55 万元。

公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和募集资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进
行现金管理，提高募集资金使用效率。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及进度，部分……
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