公告日期：2025-02-28

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-003
航天彩虹无人机股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式
召开。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日以书面、邮件和电话方式发出。本
次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 1.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，保荐机构出具核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二五年二月二十七日

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