公告日期：2025-04-29

新亚制程（浙江）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严

格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按

照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事

会的监督作用，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进

行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会在本年度的工作报告

如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议主要情况如下：

序号 届次 议案 时间

《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年年度报告全文及其摘要》

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度利润分配预案》

1 第六届监事会第十 《2023 年度内部控制自我评价报告》 2024 年 4 月
四次会议 《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提 29 日

供担保的议案》

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

《2024 年第一季度报告》

2 第六届监事会第十五 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 2024 年 7 月
次（临时）会议 股票的议案》 17 日

第六届监事会第十六 《2024 年半年度报告全文及摘要》 2024 年 8 月
3 次会议 《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性 29 日

股票的议案》

4 第六届监事会第十七 《2024 年第三季度报告》 2024 年 10 月
次会议 29 日

5 第六届监事会第十八 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 2024 年 12 月

次（临时）会议 解除限售期解除限售条件成就的议案》 13 日
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案》

《关于拟聘任会计师事务所的议案》

二、监事会对有关事项发表的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司董事会会议、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计……
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