公告日期：2025-04-29

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-021
新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 4
月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、 审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》相关章节。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该预案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提
供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更
加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过了《关于公司董事、……
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