公告日期：2026-02-11

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-026

债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

关于变更持续督导机构及保荐代表人后重新签订募集资
金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2026-012），公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，并与中信建投证券签署了《宜宾天原集团股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构）关于宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之保荐与承销协议协议》、《宜宾天原集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之承接前次发行持续督导协议》，由中信建投证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司及全资子公司宜宾天原锂电新材有限公司（以下简称“锂电新材”）、宜宾天原科创设计有限公司（以下简称“天原科创”）与原保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，东方证券未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。

鉴于公司剩余募集资金的持续督导机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及保荐机构中信建投证券与交通银行股份有限公司宜宾分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司锂电新材与保荐机构中信建投证券以及中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司锂电新材与保荐机构中信建投证券以及交通银行股份有限公司宜宾分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司天原科创与保荐机构中信建投证券以及中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行签署了《募集资金三方监管协议》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532.951 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999.997.98 元,扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111.819.25 元，实际募集资金净额为人民币1.984,888.178.73 元。

上述募集资金于2023年3月13日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具

XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》。公司
对以上募集资金进行了专户管理。

二、募集资金专户的开立情况

截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放
情况如下：

单位：人民币 元

序号 募集资金存放银行 银行账号 专户余额 资金用途

年产 10 万吨磷酸铁锂正
1 交通银行股份有限 592592490013000079906 361.42 极材料生产项目、研发检
公司宜宾分行 测中心建设项目、偿还银
行贷款

交通银行股份有限 592592490013000079830 100,480,071.66 年产 10 万吨磷酸铁锂正
2 公司宜宾分行 ……
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