公告日期：2026-01-17

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-019
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 16 日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议决定于 2026 年 2
月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第九届董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东会的召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为
2026 年 2 月 2 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：2026 年 1 月 28 日

7、出席对象

（1）截至 2026 年 1 月 28 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，
宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √

的所有提案

《关于子公司投资建设年产

1.00 10 万吨氯化法钛白粉项目 非累积投票提案 √
的议案》

《关于向宜发展申请提供拟

2.00 办理 7500 万新型政策性金 非累积投票提案 √
融工具贷款服务担保并提供

反担保暨关联交易的议案》

3.00 《关于公司 2026 年度对外 非累积投票提案 √
担保预计额度的议案》

4.00 《关于公司 2026 年度预计 非累积投票提案 √
资产抵质押的议案》

5.00 《关于开展票据池业务的议 非累积投票提案 √
案》

《关于 2026 年度公司及控

6.00 股子公司预计向金额机构申 非累积投票提案 √
请综合授信的议案》

《关于确认 2025 年关联交

7.00 易及预计 2026 年关联交易 非累积投票提案 √
的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第二十次、第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cnin……
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