公告日期：2025-12-12

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-076
债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 11 日召开了第九届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 12
月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第九届董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东会的召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时
间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理
人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，
宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √

的所有提案

《关于向控股股东提供反担

1.00 保并支付担保费用暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》

2.00 《关于变更独立董事的议 非累积投票提案 √
案》

3.00 《关于修订<对外担保管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》

4.00 《关于修订<关联交易制度> 非累积投票提案 √
的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 8:30-12:00，下午

13:30-17:30。

2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭……
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