公告日期：2025-12-02

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-109
北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 12日（星期五）下午 15:00 交易结束时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼104 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《关于取消监事会、修订<公司章 非累积投票提案 √

程>并办理工商变更登记的议案》

√作为投票对象
逐项审议《关于修订公司部分治

2.00 非累积投票提案 的子议案数
理制度的议案》

（5）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的 非累积投票提案 √

议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 非累积投票提案 √

议案》

2.03 《关于修订<董事和高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬制度>的议案》

2.04 《关于修订<独立董事工作制度> 非累积投票提案 √

的议案》

2.05 《关于修订<募集资金专项存储与 非累积投票提案 √

使用管理办法>的议案》

3.00 《关于为参股公司提供担保暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案》

4.00 《关于签订框架协议暨 2026 年度 非累积投票提案 √

日常关联交易预计的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届董事
会第三十八次（临时）会议审议通过，详见公司于 2025 年 11 月 20 日和 12 月 2
日 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com……
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