公告日期：2025-12-30

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-090
苏州东山精密制造股份有限公司

2025 年度第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东会未出现否决议案的情形。
● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第四次临时股东会（以下简称“会议”）于2025年12月13日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2025年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年12月29日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,002 人，代表股份 988,164,324 股，占上市公
司有表决权总股份的 54.2123%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 610,669,123 股，占上市公司有
表决权总股份的 33.5023%。

通过网络投票的股东 989 人，代表股份 377,495,201 股，占上市公司有表决
权总股份的 20.7100%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 995 人，代表股份 377,551,801 股，占上市
公司有表决权总股份的 20.7131%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 56,600 股，占上市公司有
表决权总股份的 0.0031%。

通过网络投票的中小股东 989 人，代表股份 377,495,201 股，占上市公司有
表决权总股份的 20.7100%。

2、公司董事、高管均出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

（一）议案表决情况

1.00 关于2026年度对外担保额度预计的议案（不表决议案）

1.01 为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元

总表决情况：

同意985,413,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7217%；反对2,714,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2747%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意374,801,354股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2715%；反对2,714,847股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7191%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0094%。

1.02 为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保12.7亿元
总表决情况：

同意985,416,477股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7219%；反
对2,711,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2744%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意374,803,954股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2722%；反对2,711,247股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7181%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0097%。

1.03 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保……
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