公告日期：2025-11-04

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-077
苏州东山精密制造股份有限公司

2025 年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东会未出现否决议案的情形。
● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第三次临时股东会（以下简称“会议”）于2025年10月16日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2025年11月3日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年11月3日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,154 人，代表股份 944,665,611 股，占上市
公司有表决权总股份的 51.8259%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 610,613,623 股，占上市公司
有表决权总股份的 33.4993%。

通过网络投票的股东 1,143 人，代表股份 334,051,988 股，占上市公司有表
决权总股份的 18.3266%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,147 人，代表股份 334,053,088 股，占上
市公司有表决权总股份的 18.3267%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,100 股，占上市公司有表
决权总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 1,143 人，代表股份 334,051,988 股，占上市公司
有表决权总股份的 18.3266%。

2、公司董监高均出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

（一）议案表决情况

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况：

同意914,006,203股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.7545%；反对30,142,008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.1908%；弃权517,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0548%。

中小股东总表决情况：

同意303,393,680股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的90.8220%；反对30,142,008股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.0231%；弃权517,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1549%。

2.00 关于修订及制定公司内部治理制度的议案（不表决议案）

2.01 独立董事工作制度

总表决情况：

同意918,335,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2128%；反对26,295,303股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7836%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意307,723,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1180%；反对26,295,303股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8716%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%。

2.02 对外担保管理制度

总表决情况：

同意918,363,035股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2157%；反对26,277,776股，占出席会议所有股东所持有表……
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