公告日期：2025-10-16

苏州东山精密制造股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

章 程（草案）

（H 股发行上市后适用）

中国·苏州

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10

第一节 股东......10

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定......15

第四节 股东会的召集......18

第五节 股东会的提案与通知......20

第六节 股东会的召开......22

第七节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事会......30

第一节 董事......30

第二节 董事会......34

第三节 独立董事...... 38

第四节 董事会专门委员会......41
第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计...... 48

第三节 会计师事务所的聘任......49
第八章 通知和公告......50

第一节 通知......50

第二节 公告......51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算...... 53
第十章 修改章程......55
第十一章 附则......55

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）
和其他有关规定，制定本章程。

第二条 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

2007 年 12 月 24 日公司由苏州市东山钣金有限责任公司依法整
体变更发起设立；公司在苏州市数据局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码为 91320500703719732P。

第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万
股，于 2010 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，在香港首次公开
发行【】股境外上市股份，于【】年【】月【】日在香港联合交
易所有限公司（以下简称香港联交所）上市。

公司发行的在深圳证券交易所上市的股票，以下称为“A 股”；
公司发行的在香港联交所上市的股票，以下称为“H 股”。

第四条 公司注册名称：

中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司

英文名称：Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd

第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区善丰路 288 号

邮政编码：215124

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关
规定执行。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定

代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公……
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