公告日期：2025-10-16

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-068

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等
方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件相关条款作出相
应修 订。《关 于修订 <公司 章程> 及其 附件的 公告》详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定、取消公司监事会的安排及日常经营情况，并结合实际情况，公司拟修订及制定相关公司治理制度，具体如下：
1、修订《独立董事工作制度》，并同意提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、修订《对外担保管理制度》，并同意提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、修订《关联交易决策制度》，并同意提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、修订《信息披露管理制度》，并同意提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、修订《募集资金管理办法》，并同意提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、修订《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、修订《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、修订《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、修订《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、修订《总经理工作制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、修订《对外投资管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、修订《内部审计制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、修订《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15、修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、修订《合同管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、修订《印章管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上 述 修 订 后 及 新 增 制 定 的 内 部 治 理 制 度 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

为进一步推动公司国际化战略发展，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌知名度和综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票，并申请在香港联合交易所有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。